Ngày 27/05/2023, Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam (VIETMEC), đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 tại KS Sài Gòn – Phú Thọ, Ph.Gia Cẩm, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ.
Đoàn chủ tọa điều hành Đại hội gồm: ông Trần Bình Duyên – Chủ tịch HĐQT; ông Vũ Thành Trung - Tổng Giám đốc, TV HĐQT; ông Nguyễn Văn Cải – TV HĐQT; và ông Phạm Hoàng Linh – TV HĐQT. Đến dự đại hội còn có các Đồng chí trong Ban kiểm soát, các ứng viên trong HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới; cùng ban điều hành, và Quý vị cổ đông, những người đóng góp cho sự phát triển bền vững của Công ty CP Dược liệu Việt Nam.
Tại đại hội, các vị cổ đông đã được nghe Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Kế hoạch năm 2023, Báo cáo Ban kiểm soát năm 2022 và các Tờ trình trình Đại hội với các nội dung chính như sau:
Ông Vũ Thành Trung – Chủ tịch TGĐ Báo cáo tài chính và các Tờ trình tại Đại hội
Chấp thuận việc ban hành quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022, Báo cáo tình hình sử dụng vốn góp của chủ sở hữu đến ngày 31/12/2022 đối với phần vốn góp tăng từ đợt phát hành 8.650.000 cổ phiếu theo báo cáo tài chính và báo cáo vốn đã được kiểm toán.
Thông qua Cơ cấu tổ chức, quản lý mới của Công ty.
Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.
Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 03 năm 2023-2025.
Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính (bán niên, năm,…) năm 2023 của công ty cụ thể như sau:
+ Để đảm bảo thuận lợi cho công tác điều hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023, Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn góp của chủ sở hữu đến ngày 31/12/2023 đối với phần vốn góp tăng từ đợt phát hành ra công chúng 8.650.000 cổ phiếu và soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước);
+ Trong trường hợp không thống nhất được với công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số công ty kiểm toán còn lại trong Danh sách Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm, báo cáo tình hình sử dụng vốn góp và soát xét báo cáo tài chính bán niên (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).
Thông qua phê duyệt đầu tư dự án “Đầu tư kho tiêu chuẩn và hoàn thiện dây chuyền sản xuất dịch tiêm truyền” .
Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch chia cổ tức năm 2023 như sau:
+ Trích các Quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2022, trong đó quỹ đầu tư phát triển là 10% và Quỹ khen thưởng phúc lợi là 5%.
+ Chia cổ tức 20% từ lợi nhuận còn lại của các năm trước năm 2022 và năm 2022. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định phương án chi trả cổ tức, ngày chi trả cổ tức để chủ động trong việc điều phối hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
+ Dự kiến chi cổ tức năm 2023 tối thiểu 10%.
Ông Trần Bình Duyên – Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo về tình hình hoạt động năm 2022 & kế hoạch 2023
Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2023.
Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:
+ Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị: Ông Lê Cao Hoàng
+ Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát: Bà Nhữ Thị Thu Trang
+ Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị: Bà Đoàn Thị Thu Hoài
+ Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát: Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai
Như vậy, cơ cấu thành viên HĐQT sau khi miễn nhiệm và bổ nhiệm: 05 thành viên
Ông Trần Bình Duyên
Chủ tịch HĐQT
Ông Vũ Thành Trung
Thành viên HĐQT
Ông Nguyễn Văn Cải
Thành viên HĐQT
Ông Phạm Hoàng Linh
Thành viên độc lập HĐQT
Bà Đoàn Thị Thu Hoài
Thành viên HĐQT
Cơ cấu thành viên BKS sau khi miễn nhiệm và bổ nhiệm: 03 thành viên
Bà Dương Thị Ngọc
Thành viên BKS
Bà Trần Thị Thanh Tâm
Thành viên BKS
Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai
Thành viên BKS
Thông qua chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2023.
Các cổ đông tham khảo về báo cáo về tình hình hoạt động năm 2022 & kế hoạch 2023
Đại hội cũng đã dành thời gian để các cổ đông và Đoàn chủ tọa thảo luận, trao đổi cũng như làm rõ các Báo cáo, Tờ trình và một số nội dung có liên quan khác được trình tại Đại hội. Sau đó, các nội dung đã được tiến hành biểu quyết và bầu cử với sự đồng lòng nhất trí lên tới 100% của các quý cổ đông.
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam đã diễn ra thành công tốt đẹp tạo tiền đề cho những bước phát triển tiếp theo của VIETMEC trong tương lai.
